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25000 clients et 2 millions déjà vendu lol? A peine 45 followers sur twitter…https://twitter.com/ThanosCorpSite crée en mars 2019
Un classique de site scam un faux bandeau pour rassurer
Une fake adresse?https://www.wtc-lyon.com/nous-localiser.html
Un agrément de l’AMf pour pouvoir vendre des cryptos en France ?.. -
Bonjour Happy Crypto,
Je ne te remercie pas pour ton post mais je vais y répondre parce que ce serait dommage de laisser les lecteurs de se forum sur de la fausse information.
1/ Thanos Crypto est enregistré au RCS Lyon sous le numéro 830 920 500. Nous sommes immatriculés depuis le 17/07/2017. Avant, nous nous appelions Instant Bitcoin.
2/ Nous avons changé de nom car nous étions trop axés Bitcoin et notre volonté est de développer des services plus larges dans l’univers crypto.
3/ Et oui, nous avons plus de 25000 clients en base, ceci dans le monde entier. (50% France, 25 Europe et 25 USA.) Et nous avons fait cela sans avoir de compte sur les réseaux sociaux, uniquement en partenariat avec d’autres plateformes d’achat de BTC.
4/ Nos comptes, que nous déposons au greffe, attestent bien les volumes de transactions que nous annonçons.
5/ Notre changement de nom vient avec la sortie de notre WebAPP, qui est notre nouveau service de transaction. Il vient de sortir. Avant, nous étions sur un petit wordpress homemade pas très sécure.
6/ Notre adresse est dans un centre d’affaire. C’est quoi le problème ? Tu n’as jamais vu une start up s’installer dans un centre d’affaire ou un espace de co-working ?
7/ La nouvelle Loi PACTE décrit de quelle manière l’AMF va régir les prestataires de services d’actif numérique et notamment les crypto monnaies. Nous sommes justement en relation avec leur services car la loi est nouvelle et nous voulons être en règle sur toute cette partie législation.
Tu sais HappyCrypto, nous sommes vachement remontés contre ces comportements de haters. Tu n’as même pas fait la démarche de nous contacter.
Il y a un vrai problème en France pour accompagner les entrepreneurs de la crypto:
- Les banques te tournent le dos
- Les réseaux sociaux t’empêchent de faire de la PUB
- Les outils webmarketing te blacklist
- Les gens sur les forum te conspuent.
- L’innovation n’est pas reconnue
Nous sommes conforme KYC AML. Tu sais combien ça coute d’intégrer Onfido dans nos solutions ?? On développe tout sur fonds propres.
Il n’ya que sur les forums que nous avons une chance de nous faire entendre, tu comprendras que je peux pas te laisser nous balancer comme ça. Ce que tu dis est faux.
Viens nous voir à Lyon. on prendra le temps de discuter et de te présenter notre équipe de dev et comment on essaye de faire bouger les lignes.
Je lance d’ailleurs aussi un appel à tous les entrepreneurs qui essaient de proposer des services Crypto “clean” de prendre contact avec nous. Il y a assurément des choses à faire en France, car certains de nos pays voisins ont déjà bien de l’avance.
A bientôt,
Julien -
Bonjour @Happycrypto,
Merci pour l’intérêt que tu portes à Thanos et nous te remercions pour ton message.
A travers ton post tu nous dénonce comme un site « scam » ou « arnaque ».Tu as pris le temps de faire des captures d’écran et d’écrire quelques mots.
Sur quelle information tu te bases pour nous dénoncer ? As-tu testé notre service ?D’ailleurs en lisant tes contributions sur le forum, nous remarquons que dans la section Accueil / Trading / Echanges tu rabaisse les plateformes françaises.
Est-ce que tu trouves ça amusant d’accuser sans preuves ? -
@Thanoscrypto
Le vrai problème dans le monde c’est que ça pullule d’arnaques, c’est pas une histoire de pays, trop facile l’argument on est français alors on ce fait basher non?https://bitcoin.fr/bitcoin-scam-list/
@Thanos_Julien a dit dans | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
Avant, nous nous appelions Instant Bitcoin.
Je ne trouve aucunes traces d’instant bitcoin sur internet quand meme 25000 clients meme pas un ancien avis rien , permet moi d’être perplexe
3/ Et oui, nous avons plus de 25000 clients en base, ceci dans le monde entier. (50% France
Je lance un appel sur le forum quelqun à déjà entendu parler de instant Bitcoin depuis 2017 sur cryptofr ?
@Thanos_Julien a dit dans | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
Thanos Crypto est enregistré au RCS Lyon sous le numéro 830 920 500
Je trouve pas Thanos crypto d’inscrit au rcs https://www.infogreffe.fr/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=830 920 500#phrase=830 920 500…
Et la seule infos que je trouve sur instant bitcoin, 1 seule personne ,commerce de détail…
Code APE (NAF) de l’entreprise 4791B
Activité (Code NAF ou APE) Vente à distance sur catalogue spécialisé
Code APE (NAF) du siège 4791B
Activité (Code NAF ou APE) du siège Vente à distance sur catalogue spécialisé
Ainsi, l’ACPR a adopté une position précisant que dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement. Pour exercer cette activité, il doit s’agir d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement…@Thanos_Julien a dit dans | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
7/ La nouvelle Loi PACTE décrit de quelle manière l’AMF va régir les prestataires de services d’actif numérique et notamment les crypto monnaies. Nous sommes justement en relation avec leur services car la loi est nouvelle et nous voulons être en règle sur toute cette partie législation.
AMF : http://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
ACPR : https://acpr.banque-france.fr/ Banque de France / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Service de la Communication externe et digitale
Tél : +33 (0)1 42 92 39 00Le développement du Bitcoin, et plus largement des monnaies virtuelles, le nombre d’alertes, en particulier criminelles, constatées notamment aux États-Unis, les risques de fraude et de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme particulièrement élevés s’agissant d’un instrument qui se prévaut de l’anonymat, ainsi que les éléments recueillis en France conduisent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à préciser la qualification des opérations réalisées à l’aide de Bitcoins au regard du droit monétaire et financier. Ainsi, l’ACPR a adopté une position précisant que dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement. Exercer cette activité à titre habituel en France implique de disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement délivré par l’ACPR.
Cette position de l’ACPR complète les analyses que la Banque de France et l’Autorité
bancaire européenne -ABE- ont récemment rendues publiques sur les risques des Bitcoins
et en particulier :
L’absence de protection règlementaire pour couvrir les pertes en cas de défaut
ou de cessation d’activité de la plateforme qui gère l’échange ou le stockage des
Bitcoins,
Le risque de vols des bitcoins stockés sur un ordinateur,
L’absence de cadre juridique protecteur spécifique lors d’un achat de biens ou
services avec des Bitcoins,
Les risques financiers liés à l’extrême volatilité des Bitcoins,
Les risques d’utilisation à des fins criminelles,
Les risques fiscauxPour infos Les plateformes d’échange de bitcoin en France doivent être agréées par l 'ACPR
Mise en garde de L’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - (ACPR Banque de France - est l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance.)
Concernant les plateformes permettant l’achat et la revente de bitcoins, le régulateur rappelle aux épargnants qu’”il est essentiel de vérifier la réputation et la fiabilité de ces sites”. Sachant “qu’en France, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de bitcoins pour les transférer au vendeur de bitcoins relève d’un agrément de prestataire de paiement délivré par l’ACPR”. Ainsi, avant de choisir une plateforme, il faut vérifier si elle est bien agréée auprès de l’ACPR pour exercer cette activité (il doit s’agir d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement) et si elle est bien présente sur le registre REGAFI.**ou sur la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP)(https://www.orias.fr/search).
Si la personne ne figure sur aucune de ces deux dernières listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.
Vous etes pas sur la liste , vous devriez pourtant non vous aussi vous avez une dérogation de l’amf?
@Thanos_Julien a dit dans | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
Les réseaux sociaux t’empêchent de faire de la PUB
Suite à la loi Sapin II il est interdit en France de faire de la pub sur internet pour les sociétés cryptos…C’est même passible d’une amende !!
l’AMF considère que l’offre de dérivés sur crypto-monnaies nécessite un agrément et est interdite à la publicité par voie électronique. Étant donné que la notion de produit dérivé n’est pas définie en tant que telle en droit européen, l’analyse juridique de l’AMF estime qu’un contrat sur crypto-monnaies se dénouant par un règlement en espèces peut être considéré comme un contrat financier, sans qu’il soit nécessaire de qualifier juridiquement les crypto-monnaies. **Les plateformes qui proposent ces produits dérivés doivent alors se conformer à la réglementation applicable aux instruments financiers, en particulier aux règles en matière d’agrément, de bonne conduite, de déclaration des transactions à un référentiel central dans le cadre du règlement européen EMIR. Par ailleurs, ces produits relèvent du dispositif d’interdiction de la publicité instaurée en France sur certains contrats financiers par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin II ») qui a modifié la législation sur le régime de l’intermédiation en biens divers. Les sociétés qui proposent sur le territoire français d’acquérir des crypto-monnaies doivent donc disposer d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF.
Bien qu’alertées par l’AMF des obligations qui s’imposent à elles, les sociétés concernées continuent à communiquer et/ou démarcher le public en France sans que leur offre ne soit enregistrée auprès de l’AMF.
https://bitcoin.fr/question-sur-la-regulation-des-publicites-sur-les-crypto-monnaies/
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2018?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F3f85fe88-fc1f-45b8-a55e-0bc5aeb298ceThanos crypto arnaque scam .
Cordialement
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Ok HappyCrypto,
Nous sommes d’accord sur plusieurs points. Ca pullule d’arnaque dans ce milieu. Maintenant, il faut que ce soit clair, Thanos n’est pas un scammer. Je t’invite d’ailleurs a tester le service et me faire tes retours. C’est simple, rapide et efficace.
Comme je le disais aussi dans mon post précédent, Instant Bitcoin a changé de nom en Avril. Le greffe de Lyon n’a pas encore fait la MAJ et nous n’avons pas encore reçu le Kbis à jour, mais cela ne devrait pas tarder.
Pour tout ce qui concerne les remarques juridiques, pertinentes et argumentées, je ne veux pas aller sur ce terrain parce que je n’ai pas le temps comme toi de décortiquer tout en détail. Nous travaillons avec des spécialistes qui vont cette veille pour nous.
Ce que je peux seulement répondre à ce stade, c’est que:
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Lorsque tu appelles l’AMF et l’ACPR, on te dis clairement que les élus ont voté, mais que les processus de mise en conformité ne seront mis en place que vers cette fin d’année au mieux. Attention toutefois, ils mélange encore un peu tous les sujets, et notamment les ICO, produits dérivés, et simple vente de cryptos.
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Que le texte AMF que tu cites pour la pub fait référence à l’offre de dérivés , ce qui n’est pas notre cas et que je le répète, aujourd’hui, aucune autorité n’est en mesure de te délivrer un agrément…et que rien n’est vraiment clair sur l’obligation d’être PSP ou agent.
Voila ce que nous dis le cabinet d’avocat Kramer Levin:
« Cette activité s’assimile à celle d’un intermédiaire financier qui réalise des encaissements pour le compte de tiers. Elle s’analyse comme la fourniture de services de paiement suivants : l’acquisition d’ordres de paiement, service de paiement prévu au 5° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier ; l’exécution d’opérations de virement associée à la gestion d’un compte de paiement, service de paiement prévu au c du 3° du II du même article »
Dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement [4].
Thanos crypto n’est pas une place de marché/crownfunding
On prépare un beau plan média jusqu’au 30 Août, suis nous sur les réseaux pour rester informer de notre activité et te convaincre que nous sommes des gens sérieux.
A bientôt,
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@Thanos_Julien a dit dans | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
Voila ce que nous dis le cabinet d’avocat Kramer Levin:
« Cette activité s’assimile à celle d’un intermédiaire financier qui réalise des encaissements pour le compte de tiers. Elle s’analyse comme la fourniture de services de paiement suivants : l’acquisition d’ordres de paiement, service de paiement prévu au 5° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier ; l’exécution d’opérations de virement associée à la gestion d’un compte de paiement, service de paiement prévu au c du 3° du II du même article »Ainsi, l’ACPR a adopté une position précisant que dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement. Pour exercer cette activité, il doit s’agir d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement. Exercer cette activité à titre habituel en France implique de disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement délivré par l’ACPR.
Les sociétés qui proposent sur le territoire français d’acquérir des crypto-monnaies doivent donc disposer d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF.
Bien qu’alertées par l’AMF des obligations qui s’imposent à elles, les sociétés concernées continuent à communiquer et/ou démarcher le public en France sans que leur offre ne soit enregistrée auprès de l’AMF.
AMF : http://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
ACPR : https://acpr.banque-france.fr/ Banque de France / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Service de la Communication externe et digitale
Tél : +33 (0)1 42 92 39 00 -
L’AMF n’est pas encore en capacité de délivrer quoi que ce soit.
Il faudra avoir ce numéro pour être dans les clous, mais aujourd’hui ils ne sont pas prêts.
Appelle les, tu verras bien.
Pour le reste, nous sommes parfaitement OK. -
Ce message a été supprimé !
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Il y a plus de 24heures, j’ai payé 500 Euro par carte bancaire pour m’acheter des Bitcoins chez Thanos (J’ai des preuves), et jusqu’a maintenant aucune trace de mes Bitcoins… Aucune réponse du support, pas de numéro de téléphone, rien.
Je pense que c’est une arnaque.
Si qqch change, je vous tiens à jour.
//EDIT
Toujours rien recu, aucun retour. -
Bonjour @Thanoscrypto ,
étrange votre bandeau “onfido” qui redirige vers un site qui vend des thèmes pour site web
Les CGV sont un peu flippantes ! heureusement vous nous conseillez de prendre un avocat ( 2.3 ET 2.4 ^^) si on comprend rien.
Lisez les bien si vous voulez vraiment vous inscrire !
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Mériterait la section Vigilance minimum peut être , en attente d’une réponse a @austingrow ?
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@Thanoscrypto, @Thanos_Julien, je vous demande plus de réactivité et une connexion quotidienne sur le forum pour le suivi des commentaires des membres et leur apporter réponses et satisfactions.
Ce post est désormais classé en vigilance. -
Bonjour @austingrow, Merci de contacter le service client [email protected] avec votre pseudo ou votre email.
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hiere j’ai fait un achat de 200 euro , j’attend toujours mes btc sur le site la transaction est marqué suspendu
le support ne repond pas et il n’ya pas un numero de telephone pour les contacter
sur le site il mentione que les btc arrives dans quelque seconde
je demande que je recoive mes btc -
@ccell1981 @Thanos_Julien @Thanoscrypto @austingrow
Bon ça commence à bien faire ce petit jeu.
Je passe en mode tag méchant.
Les @Thanos merci de redresser la barre, ça commence à faire beaucoup de loupiotes rouges.
@austingrow et @ccell1981 n’hésitez pas à nous tenir au courant de ce qui se passe de votre point de vue, en MP si besoin. -
Ce message a été supprimé !
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voila mon cas
montant debité apres achat suspendu , est il demande la verification avant les 300 euro qu’il dise sans verif , j’ai envoyé mes documents avec photo de la cb utilisé
apres une semaine de non reponse ,je recoi un mail que je vais etre remboursé
donc on me retire 200 euro et apres une semaine on me les rends et il me dise que mon id a ete validé donc j’ai droit a 500 euro la blague lol
j’ai tous les mails ansi que screenshot du compte -
@ccell1981 a dit dans [ARNAQUE] | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
hiere j’ai fait un achat de 200 euro , j’attend toujours mes btc sur le site la transaction est marqué suspendu
le support ne repond pas et il n’ya pas un numero de telephone pour les contacter
sur le site il mentione que les btc arrives dans quelque seconde
je demande que je recoive mes btcBonsoir @ccell1981,
Votre paiement peut être suspendu car nous avons des raisons de croire que le paiement est frauduleux ou présente des risques. Nous ne donnerons pas plus d’informations ici.
@ccell1981 a dit dans [ARNAQUE] | Thanos Crypto | Achat Bitcoin Visa & Mastercard | Onfido | :
hiere j’ai fait un achat de 200 euro , j’attend toujours mes btc sur le site la transaction est marqué suspendu
le support ne repond pas et il n’ya pas un numero de telephone pour les contacter
sur le site il mentione que les btc arrives dans quelque seconde
je demande que je recoive mes btcNous filtrons les transactions avec un système anti fraude., si elle présente des risques, elle peut être suspendu. Nous venons de vous contacter via la messagerie privé.
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Bonjour Cher @meril-rid ,
Les transactions sont filtrées par notre système anti-fraude. Nous avons analysé votre cas, vous présentez un risque par conséquent votre compte a était bloqué.
Bonne soirée.
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la vous accepter le payement sur le site c’etait marqué payé , puis sa a changer suspendu , et pour quelle raison ca presente des risques ? vous m’avez rien envoyé en privé sur la mesagerie ,ni sur le mail et si j’avais pas posté sur le forum donc vous aurez mon argent et fin de l’histoires ?
le payement a eté suspendu quand le bitcoin a entamé la monté ,c’est par hazard ?
